Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум




Рейтинг@Mail.ru

Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )

Упрощённая версия
 
Reply to this topic
> Вирус остановил поток чемоданов с деньгами в ЕС
news_robot
30.06.20 16:20
Отправлено #1


Робот


Группа: NewsBots
Сообщений: 143,874
Регистрация: 13-November 02
Пользователь №: 2,651



Когда таможенники в Риге решили проверить полученную информацию и обыскали пассажиров, прибывших на частном самолете с Украины в прошлом году, они попали в точку. В багаже, принадлежавшем четверым путешественникам, было около $1 млн в американских и европейских банкнотах, которые были изъяты


Латвия, страна в составе Европейского союза и еврозоны с населением всего 1.9 млн человек, оказалась в центре внимания в последние годы из-за огромных потоков грязных денег, переводимых через ее банки. Благодаря жестким мерам удалось пресечь часть незаконной деятельности, когда клиенты из бывших стран Советского Союза отправляли банковские переводы в попытке доставить деньги в ЕС. Однако она пока не смогла устранить некоторые другие методы перемещения денег.

Судя по депозитам коммерческих кредиторов в центральном банке, в Латвии считают, что ежегодно контрабандой ввозится около 400 миллионов евро ($450 млн). Недавнее закрытие границ в целях ограничения распространения Covid-19 подтверждает эти подозрения.


«Внезапно эти деньги пропали», — заявила в интервью Илзе Знотиня, глава Службы финансовой разведки.


По ее словам, люди посылают деньги через платежные компании в соседние страны, затем снимают большие суммы в банкоматах у границы и привозят их в Латвию, часто для того, чтобы уклониться от налогов на зарплату сотрудников.

Правоохранительные органы следят за людьми, въезжающими и выезжающими из региона по 15 раз в год, иногда вместе со всеми членами семьи, включая детей. Каждый из них провозит сумму, не превышающую порог в 10 000 евро для декларирования. Затем они, скорее всего, кладут деньги на счет и переводят их в другую страну.

Комментируя конфискацию в Рижском аэропорту, Знотиня отметила, что по данным следователей, один из пассажиров оказался бизнесменом, который владел банками как на Украине, так и в Латвии: «Тогда вопрос, зачем вам нужны наличные?»

В последние годы Латвия и Эстония оказались в центре скандала, связанного с отмыванием денег, что привело к краху нескольких местных кредиторов и вскрыло нарушения в таких компаниях, как Danske Bank A/S и Swedbank AB. Латвия, которая в какой-то момент обрабатывала до 1% мировых сделок в долларах США, смогла взяла под контроль иностранные вклады и сомнительные оффшорные сделки. В этом году она избежала попадания в список юрисдикций, которые не смогли наказать лиц, занимающихся отмыванием денег.

Борьба с преступностью

На закате коммунистической эпохи страна превратилась в финансовый центр, при этом деньги стали перевозиться по воздуху.

В начале 1990-х годов советские грузовые самолеты Ту-134, наполненные банкнотами, летали в российские регионы по заказу валютного трейдера Parex, который, судя по автобиографии одного из его основателей, впоследствии превратился в крупный банк. В книге также рассказывается о том, как по стране перевозились наличные деньги, принадлежавшие влиятельному гражданину Казахстана, под вооруженной охраной.

Тридцать лет спустя «наличные деньги по-прежнему остаются одной из крупнейших проблем», отмечает Знотиня, которая хочет усилить контроль за поездами, автотранспортными средствами и людьми, которые пересекают границу пешком. По ее словам, преобладание банкнот номиналом 500 евро при передаче центральному банку коммерческими кредиторами является тревожным сигналом, который может свидетельствовать о преступной деятельности.

Однако помощь со стороны пандемии, скорее всего, окажется недолгой, поскольку европейские страны постепенно открывают границы в надежде спасти летний туристический сезон. Новый приток туристов покажет, насколько эффективна более жесткая позиция властей в отношении незаконных денежных средств.

По теме:

Европа на грани экономической катастрофы

Кризис Covid-19 вскрыл нереализованный потенциал евро

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
Quote Post

Reply to this topic
2 чел. читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

 

- Упрощённая версия Сейчас: 06.07.20 23:35
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·