Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
ProFinance.Ru Pro Finance Service О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Demo Live
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Календарь
Форум





Оказывается не только Deutsche помогал олигархам выводить капитал из России

Фондовый рынок

По данным Банка России, Deutsche Bank – не единственный международный кредитор, пойманный на «зеркальных сделках», которые использовались для вывода капитала из страны  в обход запретов регулятора. Имена, явки и пароли не называются, но в заявлении Центробанка говорится о том, что за период с 2014 по 2016 годы объем подобного рода транзакций достиг 750 млрд рублей (13.5 млрд долларов).  Результаты внутреннего расследования, проведенного Deutsche Bank, показали, что в 2011-2015 гг через московский офис банка прошли сделки на сумму около 10 млрд долларов. Новые данные говорят о том, что Deutsche все-таки был крупнейшим нарушителем, однако в подобных транзакциях участвовали и другие иностранные институты, что указывает на масштаб незаконной деятельности в банковском секторе на территории России.

Сколько стоит нарушить закон?

Ранее в этом году внутреннее расследование банка выявило наличие зеркальных сделок и систематические нарушения требований системы внутреннего контроля, при этом Deutsche Bank пришлось выплатить штраф в размере 630 млн долларов Британскому управлению по финансовому контролю и надзору и Департаменту по финансовым услугам в Нью-Йорке за недобросовестное выполнение процедур по противодействию отмыванию денег. Банк России оценил эти нарушения в 300 тыс. рублей – такой штраф Deutsche Bank заплатил российскому регулятору.

Все сделки осуществлялись через московский офис банка. Состоятельные граждане России выводили капиталы, покупая акции «голубых фишек» за рубли на внутреннем рынке, и одновременно продавая их за доллары и евро через лондонское отделение Deutsche Bank. В 2011 году деловые партнеры одного из таких российских миллиардеров обратились в московский офис UBS с просьбой о таких зеркальных сделках. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, получили отказ. В UBS Group AG от комментариев на эту тему отказались.

Банк России не дремлет

Регулятор считает, что его усилия, направленные на пресечение мошеннически действий, принесли плоды: в первом квартале были выявлены сделки на сумму менее 800 млн рублей по сравнению с 600 млрд рублей в 2014 году. По данным регулятора в 2016 году объем незаконных сделок сократился до 17 млрд. Центробанк отозвал лицензии более чем у 100 местных финансовых институтов, уличенных в зеркальной торговле, и продолжает следить за ситуацией и пресекать злоупотребления. В ряде случаев зеркальные сделки являются вполне законными, однако в банке отметили, что все упомянутые суммы относятся к незаконным транзакциям в обход регулирующих требований.

Зеркальные сделки, молдавские схемы и другие

В пресс-службе ЦБ отмечают, что на сегодня зеркальные сделки являются одним из наиболее механизмов, используемых для вывода капитала из России. В период с 2013-2014 годы активно применялась так называемая молдавская схема, в рамках которой из России утекло порядка 21 млрд долларов. По данным Банка России подобный механизм используется и сейчас, однако уже в гораздо меньших объемах: в прошлом году с его помощью мошенники вывели 16 млрд рублей, а в первом полугодии 2017 года – около 6 млрд рублей. Также весьма популярны фальшивые договора на импорт и оказание услуг. На их долю пришлось 200 млрд утекших из России рублей в 2015 году и 98 млрд рублей в 2016 году.

По теме: А Deutsche между тем набирает новые долги

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс

27.06.17 15:38  |  Рекомендации экспертов по бумагам Интер РАО 27.06.17 15:46  |  Рекомендации экспертов по бумагам Мосэнерго
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

О компании · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий · Календарь экономических событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Сайт ProFinance.Ru не является площадкой для торговли на валютном рынке Forex (Форекс). Мы лишь информируем посетителей о текущем состоянии рынка Forex (Форекс), мировых товарных и фондовых рынках.
Предупреждение о риске: Учредитель СМИ ProFinance.ru (ПроФинанс.ру) ООО «Фин-Сервис 2000» не несёт никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки и графики. Учитывайте высочайший уровень риска, связанный с инвестированием в финансовые рынки. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. ООО «Фин-Сервис 2000» напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и валюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Таким образом, ООО «Фин-Сервис 2000» не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.
Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2018 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·