Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Demo Live
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Календарь
Форум





04.10.18 12:04

Банки теперь круглосуточно следят за валютными трейдерами

FIG.1 Разразившийся в начале десятилетия глобальный скандал обошелся банкам в $14 млрд штрафов и выплат по мировым соглашениям. Валютные трейдеры банков предположительно манипулировали ценами. Они размещали собственные торговые приказы с опережением и отменяли неприбыльные сделки, ставя свои интересы выше клиентских. Теперь кредитные и финансовые организации не хотят рисковать и готовы наказывать своих торговцев даже за брошенные вскользь нецензурные слова в телефонных разговорах.

Большой брат следит за валютчиками

За валютными трейдерами круглосуточно осуществляется контроль. Слежка более пристальная, чем за десками акций и облигаций. Банки используют технологии машинного обучения и искусственный интеллект, чтобы тайно наблюдать за чатами, прослушивать телефонные разговоры и выявлять любые признаки того, что может иметь оттенок криминальных действий или злоупотреблений. О борьбе с таким поведением рассказали более десятка участников отрасли, попросившие об анонимности, поскольку не уполномочены комментировать публично.


«Это кошмар, — говорит глава по валютам и трейдингу в Woodman Asset Management AG в швейцарском Цуге Томас Винд. — Никто не может ничего делать».


Когда Винд через систему мгновенных сообщений отправил другу в Азии новостную заметку, департамент комплаенса из банка его друга связался с ним по поводу нарушения правил, сказал он. Винд ответил, что в пересылке находящейся в публичном доступе статьи нет никаких скрытых мотивов. Специалисты по комплаенсу сказали, что продолжат следить за чатом.

Электронные системы слежения также изучают отчеты о торговых сделках, отыскивая любые необычные объемы транзакций, подозрительные сроки сделок или аномальные цены, говорит Стив ЛоГалбо, директор компании NICE Actimize, которая производит программное обеспечение для целей комплаенса, управления рисками и предотвращения финансовых преступлений.

Банки вложили большие деньги в слежку за трейдерами

Мониторинг стал более интенсивным после того, как дела о манипулировании котировками потрясли отрасль и заставили регуляторов и топ-менеджеров развернуть кампанию по «очистке» сектора. Брокерско-дилерские подразделения банков в 2014–2017 годах потратили около $2.3 млрд на комплаенс, при этом на организацию слежения пришлась примерно половина этой суммы, показывают оценки старшего аналитика Aite Group в Бостоне Даниэль Тирни.

Некоторые финансовые компании берут отпечатки пальцев, чтобы предотвратить финансовые преступления, а ряд банков перевели сотрудников фронт-офиса в департаменты рисков, чтобы они надзирали за своими бывшими коллегами, говорят валютные трейдеры, попросившие остаться неназванными. Некоторые банкиры сказали, что избегают встречаться вне работы, чтобы не создавать видимость сговора. Не поощряются даже шутки.

Между теми банки начинают находить и дополнительные сферы применения своим системам слежения, говорит ЛоГалбо из NICE Actimize. Они используют их, чтобы выявлять популярные темы разговоров сотрудников с клиентами, что может помочь при продаже финансовых продуктов.


«Теперь можно задуматься о реальных бизнес-возможностях и использовать все эти данные, полученные в рамках наблюдения, для других задач», — сказал он.


 

По теме:

Если банкомат завис — не спешите уходить — иначе потеряете деньги

ЦБ РФ назвал признаки, которые разрешают банку блокировать перевод по карте

Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене

Последние новости:

04.10.18 11:31  |  Почему вдруг курс рубля стал неожиданно падать? 04.10.18 12:44  |  Россия хочет соскочить с долларовой иглы, но хватит ли у нее на это сил - The Financial Times
Комментарии (всего 22)
 
12:07  Schar: 12:07 Schar: Kapusta (12:02),
---
Я его давно перестал читать. Но на сайт захожу. Мне он не нравится своей агрессивной волосатостью. Я всегда бреюсь поэтому таких терпеть не могу...
12:09  Kapusta: Schar (12:07), чтор,только волосатостью?завидую вашей небрезгливости.Кстати,там в ссылке,начиная спримерно с 19й минуты и о венедиктовых имеется.Не в бровь,а в глаз.
12:10  Kapusta: вот еще из Прилепина:https://www.youtube.com/watch?v=klxbi8FRLBI
12:10  самосвал: Фиирична
12:10  CB_: в общем, сфиня с отsosом под контролем.как проявляющие гиперактивность на валютном рынке
12:11  Kapusta: ишь,газпром рванул как
12:16  самосвал: CB_ (12:10), Шаманизм кокойты....
12:20  Schar: Kapusta (12:09),
---
Там нормальный информационный сайт. Ну не РИА же с ТАССом читать..
12:21  Frank: CB_ (12:10), Да?
А вот балбесы... они тоже способны проявлять … активность,
я не сказал гипер, сгенерить хотя бы какие-то мысли,
кроме касающихся их естественных надобностей?
12:26  Schar: Про золотова такой слух. На самом деле теракт замышлялся на Красной площади. Но там вроде строительные работы. Поэтому его перенесли на Васильевский спуск....
12:30  Schar: Frank (12:21),
---
Ну что новый типа губер в Питере? Пока ВРИО Говорят для него припасено несколько сот сосулей. Он будет зимой ходить и сбивать их. Все это будет сниматься на местном телевидении...
12:31  Schar: Типа губер заботится о безопасности леточек....
12:32  Frank: Schar (12:30), Пох.
Меня это не касается.
Это их дела.

А на Петроградской я редкий гость теперь.
И сосульки меня тоже теперь не касаются.
12:34  Schar: Дедолларизация. В российский лексикон впихивается новое слово..
12:34  harlowbutler: Биография
Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку.

Окончил профессионально-техническое училище и индустриально-педагогический техникум.

В 1976—1978 годах проходил срочную военную службу в Вооружённых Силах СССР.

В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».(с)

человек перед армией закончил и путягу и техникум, в 17 лет закончил школу в 20 лет призвался в ВС, получается за три года успел закончить два учебных заведения.Уникум.
12:38  CB_: Schar (12:34), депутинизация нужна.
12:40  Schar: CB_ (12:38),
---
Сложно это старик. За 20 лет он столько нагородил. С десяток авгиевых конюшен...
12:41  Frank: А вот Золотов, к примеру, лично убеждал и таки убедил сдаться
----------------------------------
Для того, чтобы победа была 100% необходимо
провести подготовку.
Подготовить чела, дать ему гарантии сохранности после
проведения спектакля.
И тогда весь акт будет выглядеть убедительно и
принесет свои дивиденды постановщику.

A Victory Loves A Preparation (c)
12:41  CB_: Frank (12:21), первый еще не утерял возможность, а у второго её и не было
12:42  Schar: Евройена думается почти завершила коррекцию ....
12:44  Frank: CB_ (12:41), ...а у второго её и не было
--------------------
Да?
А такое бывает?
Ну, чисто теоретицки?

Новости рынка


 
  О компании -

О компании · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий · Календарь экономических событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2018 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·