«Ведомости» сообщают, что 28 ноября центробанк направил коммерческим банкам письмо с информацией о проведенном расследовании по вопросу покупок валюты физлицами и рекомендовал им актуализировать процедуры по борьбе с отмыванием денежных средств, в том числе в части проверки происхождения средств клиентов.
Банк России выявил, что ряд лиц регулярно, иногда несколько раз в день, приобретает иностранную валюту в объеме не менее $100 тысяч за раз, при этом их личности установить не удалось — лица, которые по документам, числились покупателями сообщили, что в эти дни либо не покупали наличную валюту в указанных офисах банков, либо покупали ее, но не в таком большом количестве. Просмотр записей видеокамер из отделений банков показал, что кассиры передают валюту этим постоянным покупателям в банковских упаковках без пересчета, и в ЦБ РФ считают, что такие сделки проводятся для снабжения наличностью нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики и меняют на валюту неинкассированную выручку. В центробанке считают, что такие операции также могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», тогда как источники «Ведомостей» сообщают, что конечными получателями валюты являются торгово-оптовые компании и рынки, которые в силу зачистки банковского сектора со стороны ЦБ РФ потеряли возможность покупать валюту у специализировавшихся на таких операциях банков.
В ЦБ РФ зафиксировали случаи сомнительных операций по покупке валюты как в крупных, так и в небольших банках, но их называния в центробанке озвучивать не стали, отметив лишь, что принимают в их отношении меры воздействия.
По теме:
Как купить или продать криптовалюту за наличные
Банк России установил, кто стоял за продажами рубля в 2018 году
