Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Demo Live
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Форум





06.03.19 19:36

Московский филиал ING был частью схемы отмывания денег «Тройки Диалог»

FIG.1

На фото: офис польского филиала банка ING Bank Śląski

Голландскому финансовому конгломерату ING Groep было потенциально известно об участии в отмывании денег одного из клиентов московского филиала, сообщил Bloomberg со ссылкой на издание Trouw, которая опубликовала новые обвинения спустя несколько месяцев после уплаты банком штрафа в размере $875 млн.

Речь идет о компании Popat Holdings, у которой с 2006 по 2013 годы был открыт счет в московском ING.

Через филиал в российской столице прошли сотни миллионов евро утверждает Trouw, ссылаясь, в свою очередь, на отчет о расследовании, подготовленный Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. ING Groep участвовал в схеме отмывания денег, которая была создана инвесткомпанией «Тройка Диалог».

Акции ING упали на 2.6% в среду, продолжив падение на 3.6% по итогам торгов во вторник.

FIG.2

Голландский банк согласился заплатить штраф в размере 775 млн евро, чтобы урегулировать ситуацию вокруг отмывания денег и не давать ход уголовному делу. Это один из самых больших штрафов в истории банковской системы страны. ING согласился с тем, что система контроля в рамках выполнения политики должной осмотрительности и проверок клиентов имела серьёзные недостатки.

Напомним, что в 2016—2017 гг. имя банка фигурировало в расследовании, которое было связано с коррупционными обвинениями компании Vimpelcom в Узбекистане (позже сменила название на Veon). ING признал, что представители Vimpelcom давали взятки «высокопоставленному родственнику президента Узбекистана» и в общей сложности перечислили на счета фирм, аффилированных с этим лицом, $114 млн. Благодаря этому были получены необходимые лицензии для входа на рынок Узбекистана, говорилось в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Таким образом, ING вновь пополнил список банков, которые связаны с отмыванием грязных российских денег. Схема эстонской «прачечной» в филиале Danske Bank, через которую почти десять лет отмывались российские деньги, своими масштабами поразила европейское финансовое сообщество. Недавно эстонский регулятор потребовал от Danske Bank свернуть деятельность и закрыть эстонское подразделение. Кредитная организация выполнила требование, заодно свернув свою деятельность в Эстонии, Латвии и Литве и России.

Источник: Bloomberg

По теме:

Deutsche Bank потерял на рынке акций $750 млн

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

06.03.19 19:28  |  Deutsche Bank потерял на рынке акций $750 млн 06.03.19 19:54  |  Минэкономразвития рассчитало среднюю цену нефти Urals в феврале
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

О компании · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·