Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум





27.03.19 21:03

СРО обнаружила нелегальный форекс в деловом центре «Москва-Сити»

Несколько компаний предоставляли услуги торговли традиционными и виртуальными валютами (криптовалютами), а также CFD на драгоценные металлы без лицензии регулятора.

FIG.1

ООО «Международный Финансовый Центр» без соответствующей лицензии Банка России предоставляет услуги по торговле на рынке Forex, а также услуги по торговле виртуальными валютами и контрактами на разницу (CFD), заявила СРО Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

Как было установлено экспертами саморегулируемой организации, обвиняемая в нарушении законодательства компания является партнером оффшорной организации Global FX. Последняя зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсента и Гренадин.

Был выявлен и третий нарушитель — Global Finance. Эта компания по документам является в рамках российской юрисдикции консалтинговым центром. Однако без соответствующей лицензии она рекламировала услуги торговли на рынке форекс, а также CFD на драгоценные металлы, традиционные и виртуальные валюты для граждан РФ.

По аналогичной схеме действовала и еще одна группа компаний. FX Open Markets Limited зарегистрирована в городе Чарлстаун, государство Сент-Китс и Невис с населением 50 тыс. человек., которое находится в восточной части Карибского моря и состоит из двух одноименных островов. Ее интересы в России представляла ООО «ЭфЭксОпэн».

Редакции ProFinance.ru не удалось связаться с представителями компании Global FX. В компании FX Open Markets Limited ответили, что ничего не слышали о заявлении АФД и подчеркнули, что компания не ведет деятельности в правовом поле России. Деятельность организации регулируется законодательством государства Сент-Китс и Невис. Представитель кол-центра FX Open отказался прокомментировать факт отношений с российским юрлицом ООО «ЭфЭксОпэн», но подтвердил, что среди клиентов FX Open есть граждане РФ.

Ассоциация форекс дилеров подчеркивает, что готова предоставить в компетентные органы записи телефонных разговоров, которые подтверждают, что вышеперечисленные организации предоставляли российским гражданам услуги, для которых требуется наличие лицензии форекс-дилера, которая выдается ЦБ РФ.

Также СРО обратила внимание на тот факт, что российские представители оффшорных организаций были расположены в офисах «Москва-Сити».

По теме:

Форекс закроют для неквалифицрованных инвесторов

Банк России рассказал, как Альпари, Телетрейд и Форекс Клуб обманывали россиян


Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

27.03.19 17:27  |  БКС указал уровни, до которых ослабнет рубль в ближайшие дни 27.03.19 21:48  |  Ликвидность в лире иссякла, но хеджерам могут помочь германские облигации
Комментарии (всего 56)
 
21:11  Frank: Любопытный момент.

Когда гражданы покупают лотейные билетики и проигрывают
на выходных, кто по 100 рур, кто по 10К,
то эти лотерейщики каждый выходной не при делах.
А когда несут деньги в фх кухни, то у них нет лицензии.
21:16  siberiancat: 2 Frank:

тут есть нюанс: вы член ассоциации афганцев и ЦСК? хорошо, наш человек.

а вы кто? офшорка? а посидеть?
21:18  Kabbalist: siberiancat (21:16), Может сначало обьяснительную ?
21:18  siberiancat: проходим, проходим на посадочку. не задерживаемся...
21:19  Kabbalist: В трех экземплярах :-)))))))
21:19  CD_: Frank (21:11), от уроды
21:21  CD_: Ассоциация форекс дилеров... пстц
21:22  siberiancat: надо будет и будут спрашивать с физиков за брокерские счета, открытые в форексконторах в забугорье. и попробуй чота им объясни без договора с синей печатью. впаяют получение гонораров за действие против страны и гудбай
21:23  Lissa: когда час Х ?
21:23  siberiancat: 2 Kabbalist:

ты кабалист - дурачок. большая часть судей даже понятия не имеют чо такое рынок ценных бумаг. им что коллега из параллельной службы в докладной напишет, то они и зачитают и в решение внесут.
21:24  Kabbalist: siberiancat (21:22), Правильно, вся биржевая и не биржевая деятельность зарегулирована на западе, шо тебе и не снилось. Почему РФ должна отличатся ?
21:25  Kabbalist: siberiancat (21:23), Ты снячала обьяснялку предьяви, потом будешь пальцы гнуть :-))))
21:25  CD_: Kabbalist (21:24), а может сначала "столото" подрегулировать,не?
21:27  CD_: в России никуя ничего регулировать не умеют. Умеют ломать, запрещать, доить..
21:27  Kabbalist: Идиот врунливый, вякнул сам не знаю что. Объяснительные у него пишут :-)))))
21:28  Kabbalist: CD_ (21:25), Когда в Канаду летал ? По возвращению писал объяснительную в трех экземплярах. Спрашиваю серьезно ? В какие органы ? В налоговую ?
21:29  siberiancat: На днях в РФ должен полностью вступить в силу закон, запрещающий проведение платежей между пользователями сети и игорными интернет-заведениями.

Основным нововведением стал запрет на денежные переводы между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр. Российским банкам и платежным агентам с 26 мая 2018 года запрещено пропускать такие транзакции

В черный список попадут все российские и иностранные юридические и частные лица, организующие покер-румы, онлайн-казино, нелицензированные в РФ букмекерские конторы и международные лотереи без соответствующих международных договоров с Россией.

Перевести денежные средства компаниям и лицам из черного списка нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. Каждый оператор платежной системы (а их в Центробанке РФ числится порядка 43) обязан установить на такие операции определенный код, указывающий, что одна из сторон перевода нелегально ведет игорную деятельность. Это коснется платежных систем Visa, MasterCard, Western Union и т. д., электронных кошельков Qiwi и Yandex Money, а также PayPal, Skrill и др.

май, 2018 г
21:30  CD_: Kabbalist (21:28), на таможне без объяснительной не пропустят
21:30  После бани: siberiancat (20:23), чет я не понял, ты про что? Вывоз 250к зелени налом или что? Эту сумму декларировать нужно, и зачем ее налом такскать в наше время, когда есть электронные переводы? А по терроризму не так делают. У меня заблокировали в 3 банках счета на расходные операции, по антиотмывочному закону, потому что по другому банк никак не может счета арестовывать, в любой стране. И месяц муму ипали, откуда деньги, покажите ваши доходы. Месяц это мало, легко отделался. я все эьл на себе прошел.
21:31  siberiancat: 2 Lissa

час Х давно уже пробил. просто пока нагрузка на банки и налоговую такая, что они не заморачиваются. придет бумажка сверху отчитаться о "садово-огородных работах". очень многие честные граждане поедут по турпутевке варежки шить.
21:32  Море: Frank (21:11), У кого нет, а кого есть...
21:32  Kabbalist: CD_ (21:30), После возвращения :-))))) После !
21:32  После бани: Это на нашей стороне. а на той коррбанк блочит, это уже америкосы..
21:32  siberiancat: 2 После бани

хоть налом, хоть не налом... я про "ипание муму" Кабалисту и объясняю, а он уссывается - нет такого и все.
21:32  Kabbalist: После бани (21:30), Да трепло он ! Метёт языком как помелом.
21:33  siberiancat: 2 Kabbalist:

вот тебе, дурачок, пример - 21:30
21:34  CD_: После бани (21:30), в РФ заблокировали?
21:34  siberiancat: в одном банке согласны принять, а у нас просто блочат операцию и пиши объяснительные. а то, что он месяц маялся, это еще свезло.
21:35  Kabbalist: siberiancat (21:32), Конечно тупица ! какие нах обьяснительные после поездки за бугор ? Уехал, приехал - никому ты не нужен. А если пытался обойтио закон - с тебя не только обьяснительную - тебя на Магадан нужно вязать.
21:35  Kabbalist: siberiancat (21:33), какой пример мутень ? ! Человек говорит совершено про другое.
21:37  Kabbalist: siberiancat (21:34), ........;;"сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем." ?????????????Где сцуко ты кому пишешь, если просто сьездил за границу ? Тупень фуфлыжный ?
21:37  siberiancat: 2 Kabbalist:

я тебе про вывоз бабла говорил... опять ты все перевираешь. гуляй давай. м***ла.
21:37  Kabbalist: CD_ (21:34), Ты писал обьяснительную ? ..........................."сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем."
21:39  siberiancat: примером его ткнули, так сейчас не успокоится, пока мочей не изойдет... лишь бы только выкрутится.
21:39  Kabbalist: siberiancat (21:37), Ты что вывоз бабок из США налом не будешь писать декларацию ? Тебя там так выипут и высушат - что ты света белого не увидишь.
21:40  siberiancat: к утру дойдет до того, что будет всех убеждать, что "После бани" и "сибирский кот " одно и тоже. как Шмуля тут распинался.
21:40  После бани: CD_ (21:34), нет в казахстане, там много денег держу из за доходности, но это одна и таже куйня законы слово в слово, практически не отличаются. Бригада следаков ездит по всем банкам, физически ездит и снимает остатки... вопросы всякие а почему ваша жена часто выезжает за границу, а для чего. а кто у вас там из родственников. Причем когда выезжал куда у них прям там все есть из компа.
21:41  siberiancat: 2 Kabbalist

б** я тебе идиоту писал, что 20 лет назад такого не было. ты б** хотя бы изначально читай и запоминай что пишут, а не по принципу бабочки однодневки, которая х** помнит что пять минут назад с ней случилось.
21:42  Kabbalist: siberiancat (21:41), И 20 лет такого не было, и сейчас нет. Хочешь езжай, и никто тебе слово не скажет. Дурень пля.
21:43  Kabbalist: siberiancat (21:41), Обьяснялово за вывоз бабок - он во всем мире есть :-))))))))))))))))От тупой.
21:44  siberiancat: 2 Kabbalist:

все. свободен. вижу у тебя в голове информация задерживается как то выборочно. раньше это называлось ретроградная амнезия. смысла общаться с человеком, который помнит только последние пару строчек - не вижу.
21:44  Kabbalist: siberiancat (21:41), Комерсы каждый день летают туда/сюда - никто из них ничего никому не обьясняет - фуфель.
21:44  Kabbalist: Нарушил закон - в Магадан. Безо всяких обьяснительных, мутлан :-))))
21:45  Kabbalist: siberiancat (21:44), Да не общайся - ты метелка. С тобой западло общаться. Метла !
21:45  Kabbalist: сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем.
21:45  Kabbalist: Идиот !
21:46  CD_: После бани (21:40), у меня есть знакомые там,которые тоже с блокировкой столкнулись. уже без малейшей надежды на то,что удастся добиться правды
21:46  Kabbalist: siberiancat (21:44), Я тебя за эти последние две строчки со свету сживу.
21:46  CD_: просто взяли и спистили у людей деньги..
21:47  siberiancat: 2 Kabbalist:

маленький еще.
21:47  siberiancat: денег не хватит.
21:47  siberiancat: и мозгов
21:47  Kabbalist: CD_ (21:46), Ты обьяснялся в налоговой после возвращения ? Нет, не обьяснялся - что и требовалось доказать. Почему ? Потому что не вывозил нал ! Всё верно - этот же идиот утверждает что "сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах ...................
21:48  Kabbalist: siberiancat (21:46), Короче - метла.
21:49  После бани: CD_ (21:46), у меня зимой 2016 это было. А что у тебя? Всмысле помочь нужно или просто вспомнил? У меня особых завязок нет, но всеже так есть кое кто.

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·