Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум





29.03.19 16:58

ЦБ РФ предостерег банки от запроса излишних данных у клиентов, прикрываясь «противолегализационными» мерами

Письмо Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27

FIG.1

Банк России, проводя проверки, выявлял случаи, когда кредитные организации безосновательно запрашивали у клиентов информацию об источниках происхождения денег и имущества, прикрываясь якобы легитимным выполнением положений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом реальных рисков отмывания клиентом преступных доходов не существовало.

Например, клиент просил банк совершить операцию с незначительной суммой, или операцию, которая не носила регулярного характера.

В разъяснительном Письме Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27 регулятор указывает на прямое руководство, которое следует из пп 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ:


«характер и объем предпринимаемых кредитными организациями „противолегализационных“ мер, в том числе мер по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, определяются кредитными организациями с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ».


Поэтому Банк России настоятельно требует от банков, выполняя мероприятия по противодействию легализации преступных доходов, четко оставаться в рамках полномочий, определенных правилами внутреннего контроля в части противодействия совершению операций в целях ОД/ФТ.

По теме:

ЦБ РФ: кражи денег с банковских карт выросли в полтора раза, треть из них приходится на Москву

ЦБ РФ фактически разрешил банкам блокировать счета клиентов по своему усмотрению


Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

29.03.19 13:39  |  ЦБ РФ: кражи денег с банковских карт выросли в полтора раза, треть из них приходится на Москву 29.03.19 17:46  |  Аналитики обещают дефицит меди, но они ошибаются
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·