По данным издания, установить подобные ограничения потребовал Банк России, а направлены они на борьбу с теневыми операциями, включая занятие предпринимательской деятельностью без регистрации. В частности, это касается иностранцев, торгующих на рынках без регистрации ИП/юридических лиц и использующих платежные системы для оплаты партий товара.
По данным источников «Ведомостей», ЦБ РФ задумался о введении подобных лимитов на перевод денежных средств еще в январе. Тогда в ходе надзорных мероприятий была выявлена похожая схема, в рамках которой физлица переводили средства без открытия банковского счета.
Напомним, что в этом месяце Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных денежных переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья, для осуществления которых необходимы лишь ФИО и номер телефона. Комиссия за перевод составляет 1% от его суммы, но получить наличные в стране назначения можно только в пунктах обслуживания Western Union.
По теме:
Украина лидирует в своем регионе по объему денежных переводов из других стран
Вступил в силу закон, который ужесточил анонимные платежи и переводы
Банк России хочет усилить контроль за переводами денежных средств за границу
