Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум





15.07.19 16:37

У адвокатов и нотариусов появятся новые требования к идентификации клиентов

Росфинмониторинг приводит приказ от 22 ноября 2018 г. № 366 в соответствие с действующими требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

FIG.1

До 25 июля 2019 г. на стадии общественного обсуждения находится проект приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в требования к идентификации клиентов, утвержденные приказом ведомства от 22 ноября 2018 г. № 366.

Этот документ разработан в связи с тем, что накануне был принят Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ, который внес изменения в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно поправкам в статью 7.1 Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента:

  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

возложены новые обязанности, которые связаны:

  • с идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;
  • установлением информации о клиенте, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
  • применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.

Иными словами, Росфинмониторинг приводит свой приказ от 22 ноября 2018 г. № 366 в соответствие с действующими требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

15.07.19 16:19  |  Дональд Трамп уступает Байдену и еще трем демократическим кандидатам 15.07.19 18:12  |  Какие облигации ЕМ выбрать: долларовые или в нацвалютах
Комментарии (всего 2)
 
20:26  MisterTiger: че сказали??? Никогда не забуду, как при вступлении в наследство отвалил нотариусу 70 косарей. п***ры!

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·