Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Demo Live
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Форум





12.11.19 03:47

Danske Bank предлагал отмывать деньги российским клиентам с помощью золотых слитков

В самый разгар скандала с «грязными» деньгами Danske Bank начал предлагать богатым клиентам золото, с помощью которого удобно спрятать свое состояние, пишет Bloomberg, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

FIG.1

По данным агентства, эстонский филиал Danske избранной группе клиентов (преимущественно из России) предложил конвертировать средства в золотые слитки. Документы датируются 2012 годом.

Громкое расследование деятельности Danske Bank ведется в Европе и США. Приблизительно $220 млрд в период с 2007 по 2015 год с помощью эстонского филиала Danske были переведены на оффшорные счета. После того как скандал получил широкую огласку, филиал банка в Эстонии прекратил свою деятельность.

«Меня удивляет, что в собственном отчете банка по этому делу ничего не было. Эта услуга полностью противоречит всем нормам противодействия отмыванию денег. Это, определенно, подозрительно», — сказал специализирующийся на вопросах соблюдения требований ПОД/ФТ адвокат Якоб Деденрот Бернхофт.

По его словам, золото — великолепный актив для отмывания денег. Оно относительно стабильно, его можно продать без потери стоимости денег и получить легальные наличные на руки.

Danske предлагал клиентам золотые слитки весом 250 грамм и более. Его можно было приобретать без сертификатов. Если покупатель хотел забрать золото, требовалось разрешение, соответствующее законодательству по борьбе с отмыванием денежных средств. Но если золото находилось в подразделении банка на длительном хранении, в таких документах не было необходимости.

В 2011 году золото достигло максимума на уровне $1920.85 за тройскую унцию. В 2012 году, когда по имеющимся в распоряжении Bloomberg документам Danske предлагал такую услугу, максимум цен на золото сформирован на уровне $1800 за тройскую унцию.

FIG.2

Банк получал физическое золото от двух контрагентов. Один работал с заказами, которые в цене превышали 300 тыс. евро, что в то время было эквивалентно 6 кг драгоценного металла. Этот контрагент покупал золото у австрийского монетного двора. Другой контрагент работал с более мелкими объемами. За крупные сделки комиссия Danske составляла 0.5%, а за небольшие — 4%. Поставщиков золота банк не раскрывал.

В отношении незаконной деятельности Danske Bank расследование ведет Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам. В Европе банк является участником уголовных дел во Франции, Дании и Эстонии. Бывший исполнительный директор Томас Борген в Дании находится под уголовным расследованием наряду с некоторыми бывшими топ-менеджерами.

По теме:

Danske Bank указали на дверь в Эстонии, а он уходит и из России

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

12.11.19 01:25  |  Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией 12.11.19 11:25  |  Россия оказалась среди мировых рекордсменов по стоимости добычи нефти
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

О компании · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·