Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Demo Live
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Форум





27.11.19 15:21

Третий скандинавский банк обвинен в отмывании российских денег

Сегодня телеканал SVT обвинил уже третий скандинавский банк в отмывании российских денег. Им оказался шведский SEB, входящий в тройку крупнейших кредитных организаций страны.

FIG.1

По данным телеканала, банк годами смотрел сквозь пальцы на подозрительные деньги, которые проходили через его прибалтийское подразделение. Помимо прочего, SVT утверждает, что около $50 млн, прошедших через эту дочку SEB, связаны с компаниями, которые имеют отношение к мошенничеству, раскрытому Сергеем Магнитским.

Телеканал обнаружил 194 клиента SEB со счетами, открытыми в прибалтийском и шведском подразделениях банка, но при этом сами они резидентами этих стран не являются (около трех четвертей этих клиентов зарегистрированы на Британских виргинских островах, Соединенном Королевстве, Белизе и Панаме. SVT называет эти юрисдикции «высокорискованными»). Действия 130 из этих клиентов можно расценить как «отчетливо подозрительные» и направленные на отмывание денег, утверждает SVT.

Представитель SEB заявил, что банк сравнил информацию телеканала по указанным 194 клиентам с собственным данными, и разорвал отношения с 95% из них.


«Желание SEB содействовать расследованию предъявленных обвинений похвально, однако масштаб высокорискованных и «малопрозрачных» операций, которые с 2005 по 2018 годы провели нерезиденты через эстонское подразделение банка ($25.8 млрд), является поводом для беспокойства», - пишет старший банковский аналитик Bloomberg Intelligence Филип Ричардс. - «А новые обвинения в том, что через SEB прошли $50 млн, связанных с расследованием Сергея Магнитского, лишь усугубляют ситуацию».


Напомним, что в 2018 году власти США обвинили в отмывании денег датский Danske Bank, а в этом году SVT предъявил схожие обвинения шведскому Swedbank. Утверждается, что сомнительные операции указанных банков также прошли через их прибалтийские подразделения.

С начала года акции Swedbank подешевели на 36%, а Danske – на 28.5% (см. график в начале статьи).

Подготовлено ProFinance.ru по материалам агентства Bloomberg

По теме:

Еще один банк обвинен в отмывании российских денег: США начали расследование

Danske Bank предлагал отмывать деньги российским клиентам с помощью золотых слитков

Три крупнейших банка США проверяли клиентов на предмет отмывания денег из России

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

27.11.19 11:58  |  Как работодатели в гиг-экономике дестабилизируют рынок труда 27.11.19 18:51  |  Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

О компании · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2019 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·