Турция хочет, чтобы инвесторы фондов вернули «чрезмерную» прибыль

Турция предложила необычное решение кризиса фондов — инвесторы, получившие огромную прибыль, должны добровольно вернуть свои деньги, чтобы помочь другим людям, чьи средства оказались заблокированы в замороженных фондах.

Это часть мер, принимаемых турецкими регуляторами для урегулирования кризиса и возврата части из $20 млрд, инвестированных более чем в 100 фондов, которые должны быть ликвидированы. Совет по рынкам капитала сегодня сообщил, что в государственном Birlesik Fon Bankasi были открыты специальные счета для инвесторов, желающих вернуть свою прибыль.

Стратегия предполагает, что люди, которым посчастливилось продать активы до начала обвала, добровольно передадут полученную прибыль властям для распределения среди других, менее удачливых инвесторов.

Тем временем регуляторы предложили отдельную меру по возврату денежных средств мелким владельцам паев фондов. Согласно решению совета от среды, инвесторы с вложениями менее 1 млн лир ($20 400) получат право на первоначальную выплату, равную сумме их инвестиций. Для инвесторов с более крупными вложениями установлен лимит в 1 млн лир.

Первоначально выплаты будут распространяться на фонды, управляемые Tera Portfoy Yonetimi AS, Pusula Portfoy Yonetimi AS, Atlas Portfoy Yonetimi AS и Hedef Portfoy Yonetimi AS, сообщил Совет по рынкам капитала.

Турецкие акции вошли в «медвежий» рынок | Недавние потрясения, связанные с инвестиционными фондами, обвалили акции

Это первая попытка турецких властей напрямую выплатить денежные средства инвесторам, пострадавшим от того, что министр юстиции назвал «схемами, похожими на финансовые пирамиды». За последний месяц фондовая отрасль страны оказалась в состоянии хаоса: десятки людей были арестованы после того, как фонды не смогли вернуть инвесторам денежные средства. Эти решения дают инвесторам больше ясности после нескольких недель неопределенности относительно того, когда и каким образом они смогут получить доступ к своим сбережениям.

«В конечном итоге механизм может иметь эффект, аналогичный косвенному спасению за счет государственного сектора, даже если это не является его заявленной целью», — сказал основатель Akalin Finance Алпер Акалин.

Он добавил, что инвесторы, получившие пропорционально меньшую компенсацию, могут оспорить это решение в суде.

Турецкие регуляторы заявили, что первоначальные выплаты будут считаться авансами в счет суммы, которую инвесторы в конечном итоге имеют право получить после ликвидации фондов. По их словам, выплаты должны производиться «срочно», причем сначала деньги будут перечислены из фондов денежного рынка. Центральный депозитарий рассчитает чистую сумму инвестиций каждого инвестора.

Совет также установил порядок ликвидации фондов, управляемых A1 Capital Portfoy Yonetimi AS, Bulls Portfoy Yonetimi AS и Pardus Portfoy Yonetimi AS. Сначала будут ликвидированы их фонды денежного рынка. Внутри этой группы сначала будут обработаны фонды с наибольшим числом инвесторов, а затем фонды с меньшим числом инвесторов.

Фонды этих трех компаний, которые не подлежат ликвидации, но были приостановлены для покупки и погашения паев 17 сентября, могут возобновить работу после завершения процесса ликвидации, сообщил регулятор.

Ранее Турция поручила Turkiye Is Bankasi контролировать ликвидацию фондов под управлением Tera, а государственному Ziraat Bankasi — заниматься фондами, управляемыми шестью другими портфельными компаниями.

Ибрагим Омер Гонул, бывший председатель Совета по рынкам капитала, в среду дал показания в качестве подозреваемого в рамках расследования прокуратуры Стамбула, а руководители Tera Эрдин Озель и Эмир Мунир Сарпьенер были официально арестованы. Ранее министр юстиции Акин Гюрлек сообщил, что в рамках расследования были арестованы 56 из 217 подозреваемых. Власти изучают необычные движения цен по 41 турецкой акции, сообщил Гюрлек газете Sabah.

Гюрлек заявил, что активы, изъятые у подозреваемых в рамках расследования, будут использованы для компенсации людям, понесшим убытки в результате кризиса фондов.

Совет также приостановил деятельность Tera Yatirim Menkul Degerler AS — брокера, оказавшегося в центре значительной части подозрительных торгов, которые привели к резкому росту акций компаний с низкой ликвидностью. Турция изъяла права акционеров в банках Tera, Hedef и Destek Турецкий банковский регулятор в среду передал права акционеров в инвестиционных банках Tera, Destek и Hedef Фонду страхования сбережений.

По материалам Bloomberg