18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





30.11.18 07:25

ЦБ РФ вычислил крупных покупателей валюты

Регулятор выяснил, что большие объемы иностранной валюты покупают одни и те же люди, которые ее никогда не продают и, вероятно, обслуживают теневой сектор экономики.

«Ведомости» сообщают, что 28 ноября центробанк направил коммерческим банкам письмо с информацией о проведенном расследовании по вопросу покупок валюты физлицами и рекомендовал им актуализировать процедуры по борьбе с отмыванием денежных средств, в том числе в части проверки происхождения средств клиентов.

Банк России выявил, что ряд лиц регулярно, иногда несколько раз в день, приобретает иностранную валюту в объеме не менее $100 тысяч за раз, при этом их личности установить не удалось — лица, которые по документам, числились покупателями сообщили, что в эти дни либо не покупали наличную валюту в указанных офисах банков, либо покупали ее, но не в таком большом количестве. Просмотр записей видеокамер из отделений банков показал, что кассиры передают валюту этим постоянным покупателям в банковских упаковках без пересчета, и в ЦБ РФ считают, что такие сделки проводятся для снабжения наличностью нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики и меняют на валюту неинкассированную выручку. В центробанке считают, что такие операции также могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», тогда как источники «Ведомостей» сообщают, что конечными получателями валюты являются торгово-оптовые компании и рынки, которые в силу зачистки банковского сектора со стороны ЦБ РФ потеряли возможность покупать валюту у специализировавшихся на таких операциях банков.

В ЦБ РФ зафиксировали случаи сомнительных операций по покупке валюты как в крупных, так и в небольших банках, но их называния в центробанке озвучивать не стали, отметив лишь, что принимают в их отношении меры воздействия.

По теме:

Как купить или продать криптовалюту за наличные

Банк России установил, кто стоял за продажами рубля в 2018 году

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.


Последние новости:

30.11.18 04:32  |  BNP Paribas: что делать с евро и долларом в 2019 году 30.11.18 09:51  |  Рубль ждет результатов встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина
Комментарии (всего 11)
 
07:38  endm: о б** начили искать заговорщиков. ипанашка набиуля )
08:07  Zasranetc_ko: заерзали на своих седлах, дырррявых ! )))))
08:10  Zasranetc_ko: ждут, када Люди им понесут свои кубышки доверху заполненные серебряными доллллАрами ))))))
08:49  endm: лучше заныкать в укромное местечко налом :)
08:51  endm: чета людям не раздают звр на ответственное хранение )
09:09  Хищный Котейка: большие объемы иностранной валюты покупают одни и те же люди, которые ее никогда не продаю - а что запрещено аккумулировать, вот странные.
09:12  Хищный Котейка: Ну несколько раз в день человек купил 100 тыщ баксов, и что в этом такого ? может ему надо..
09:45  Issa: Да где ж он вычислил, если не вычислил: лиц то не удалось распознать/установить, даже с помощью мощных набиулинских видеокамер,
09:45  Issa: Frank: "Какая же это Набиюлина, если это Альфа Юдаева?"
Какая же ето Альфа Юлаева, если йето Гамма Наббиулина..
Кстати, что-то Эльвира совсем плохо стала выглядеть в крайнее время. :D

Не поэтому ли к слову к данной статие нет фотокарточки ..львиры?
С Путиным надо меньше общаться он токсичен, плохо на цвет и форму лица набиулинной влияет,
09:52  Alexenex: Трампу пришлось отменить встречу, хотя она ему и нужна больше всего ) Скоро сам будет бегать за Путиным.

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2021 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·