18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





16.01.19 11:20

Банк России хочет усилить контроль за переводами денежных средств за границу

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям усилить контроль за переводами наличных денежных средств за границу в целях борьбы с теневой предпринимательской деятельностью.

FIG.1

Банк России выявил ряд подозрительных трансграничных переводов наличных денежных средств, осуществляемых без открытия банковских счетов, говорится в письме регулятора. Все они обладают следующими характеристиками:

  • осуществляются через внутренние структурные подразделения кредитных организаций, расположенные в крупных торговых местах;
  • переводы денежных средств осуществляются одними и теми же физическими лицами (так называемые «серийные отправители») неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между переводами;
  • суммы переводимых денежных средств превышают суммы, обычно переводимые физическими лицами по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью (перевод заработной платы, дарение, оказание материальной помощи и т.п.);
  • часто одним физическим лицом денежные средства переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов (населенные пункты).

По мнению Банка России, подобные операции могут быть связаны с осуществлением теневой предпринимательской деятельности. Регулятор делает вывод о недостаточном уровне внутреннего «противолегализационного» контроля в банках, осуществляющих такие переводы денежных средств. ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям усилить контроль за соответствующими операциями, используя риск-ориентированный подход.

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.


Последние новости:

16.01.19 09:44  |  ОЭСР прогнозирует дальнейшее охлаждение мировой экономики 16.01.19 13:09  |  Горе-трейдер решил не возвращаться на работу в BNP Paribas после убытка в $80 млн
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2021 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·