18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





19.03.19 19:42

Вступил в силу закон, который ужесточил анонимные платежи и переводы

В частности пользователь анонимного кошелька не сможет снять больше 5 000 рублей в день или 40 000 в месяц.

FIG.1

В понедельник 18 марта президентом РФ подписан Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ. Он внес поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в закон «О национальной платежной системе».

Теперь гражданин, который пользуется анонимным электронным кошельком или обезличенной предоплаченной банковской картой, не сможет снять больше 5 000 рублей в день или 40 000 рублей в месяц.

Оператор электронных денежных средств не осуществит перевод по распоряжению клиента, если:

  • остаток превышает 600 000 рублей или их эквивалент в иностранной валюте (для идентифицированного клиента);
  • остаток превышает 15 000 рублей или их эквивалент в иностранной валюте (для неидентифицированного клиента);
  • общая сумма переводов за календарный месяц превысит 40 000 рублей;
  • остаток средств составляет более 60 000 рублей, а общая сумма переводов превышает 200 000 рублей в течение одного календарного месяца (для тех, кто прошел упрощенную идентификацию).

Также закон учел тот факт, что некоторые адвокаты, нотариусы, а также другие лица, которые оказывают юридические и бухгалтерские услуги, могут совершают платежи по поручению клиента. Теперь такие лица обязаны идентифицировать клиента и выгодоприобретателя.

Однако в том случае, если средства клиента на счете будут по каким-то причинам заморожены, тот, кто предоставлял юридические и бухгалтерские услуги от имени и (или) по поручению клиента, не пострадает.

Документ вступил в силу со дня его подписания, но поправки относительно порядка переводов анонимных средств с электронных кошельков и обезличенных предоплаченных карт вступят в силу через 180 дней, то есть с 14 сентября.

По теме:

В Госдуму внесен законопроект о праве граждан на «ипотечные каникулы»

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.


Последние новости:

19.03.19 19:06  |  Macquarie видит шансы на рост нефти к $80 19.03.19 20:18  |  Палладий обновил исторический максимум
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2021 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·