Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





20.11.19 15:43

Еще один банк обвинен в отмывании российских денег: США начали расследование

Власти США начали расследование в отношении эстонского подразделения Swedbank, через который в обход американских санкций могли проходить деньги из России.

FIG.1

Шведский телеканал SVT сообщил сегодня в своем эфире о том, что обнаружил транзакции между попавшим под санкции российским концерном «Калашников» и компанией Kalashnikov USA, которая расположена во Флориде и занимается выпуском оружейной продукции под соответствующим брендом.

Телеканал отметил, что передал информацию в правоохранительные органы США, которые начали расследование.

По данным SVT, «бизнес сеть» миллиардера Искандера Махмудова перевела Kalashnikov USA свыше 1 млн евро. При этом господин Махмудов одновременно являлся акционером концерна «Калашников» и крупнейшим клиентом эстонского подразделения шведского Swedbank.

Телеканал сообщил, что денежные переводы имели место после того как Минфин США в 2014 году внес концерн «Калашников» в «черный список» в ответ на присоединение Крыма к России. Впрочем, точные даты транзакций названы не были.

В отношении Swedbank (ProFinance.ru: одно из старейших и крупнейших скандинавских кредитных учреждений), ведутся расследования в Эстонии, Латвии, Швеции и США. Власти этих стран предполагают, что прибалтийское подразделение банка провело подозрительные транзакции на сумму свыше $100 млрд.

SVT еще в феврале выдвигал подобные обвинения в отношении Swedbank, и тогда это закончилось увольнением исполнительного директора банка и некоторых членов совета директоров, включая его председателя. С тех пор акции Swedbank подешевели почти на 40% (см. график в начале статьи).

Представитель Искандера Махмудова, которого процитировал SVT, сообщил, что ни миллиардер, ни его партнер никогда не имели контрольного пакета в «Калашникове», поэтому санкции США на них распространяться не могут.

А Kalashnikov USA в прошлом году отметил, что не нарушает санкций, т. к. продает собственное оружие, произведенное из американских компонентов.

Отметим, что Swedbank – не единственное кредитное учреждение, обвиненное в отмывании денег. В 2018 году власти США обвинили в этом датский Danske Bank, а Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал его самым коррумпированным банком 2018 года.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам агентства Bloomberg

По теме:

Danske Bank предлагал отмывать деньги российским клиентам с помощью золотых слитков

Danske Bank указали на дверь в Эстонии, а он уходит и из России

Три крупнейших банка США проверяли клиентов на предмет отмывания денег из России

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

20.11.19 13:44  |  Morgan Stanley: мировая экономика может начать ускоряться уже в 1 квартале 2020 года 20.11.19 18:51  |  Реакция нефти на данные Минэнерго США по запасам
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2021 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·