В 2024 году в России число нелегальных форекс-дилеров выросло на 121%, а нелегальных брокеров и управляющих активами — на 185%. Источник: Банк России
«В 2024 году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных Банком России, выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 1,6 раза. Это более 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов», — говорится в опубликованном сегодня Банком России исследовании. — «Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы — одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в телеграм-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами».
Регулятор отмечает не только сохранение классических пирамид, но и возвращение практики приглашать потенциальных клиентов в офис и проводить там для них презентации. При этом лидируют схемы, в которых упоминаются криптовалюты: по данным ЦБ, в 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50% пирамидальных проектов, а в 2024 году — уже 77%.
Банк России также отмечает увеличение активности нелегальных форекс-дилеров, которая кратковременно снижалась после появления сложностей с проведением трансграничных платежей. В дальнейшем эта проблема была решена путем предложения клиентам использовать криптовалюту для пополнения своих счетов и покупки акций.
«Самой „востребованной“ услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, гарантируют выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом», — говорится в исследовании.
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Российская Ассоциация форекс-дилеров предупреждает о мошенниках
