Криптовалютная операция, поддерживаемая Кремлем, похоже, позволила обойти санкции США. С августа, когда некоторые из ее участников были внесены в черный список, через нее прошло не менее 6 миллиардов долларов, что свидетельствует об ограниченности усилий Запада по сдерживанию финансовых потоков из России.
На прошлой неделе Россия официально присвоила A7A5 статус цифрового финансового актива © FT, монтаж; Dreamstime
Согласно анализу Financial Times, более 80 % A7A5, стейблкоина, лежащего в основе растущей российской империи трансграничных платежей, было быстро уничтожено и воссоздано, чтобы избавиться от связей с криптовалютной биржей, которая только что попала под санкции Вашингтона.
A7A5 является частью A7 — растущей системы трансграничных платежей, созданной в качестве альтернативы финансовой системе под руководством США, от которой российские кредиторы были отрезаны с 2022 года.
В августе Вашингтон добавил в свой санкционный список биржу Grinex, базирующуюся в Кыргызстане. Это стало очередным шагом в его попытках ограничить российскую криптоинфраструктуру. Grinex — предполагаемый преемник Garantex, которую правоохранительные органы США заблокировали в марте за «хакерство, программы-вымогатели, терроризм и незаконный оборот наркотиков».
Grinex отрицает какую-либо связь с Garantex.
Согласно анализу FT, начиная со следующего дня после августовского решения, администраторы A7A5 удалили содержимое двух кошельков, связанных с Grinex, в которых находилось в общей сложности 33,8 млрд токенов на сумму 405 млн долларов. Это составляет более 80 % от общего количества A7A5 в обращении.
Баланс кошельков был обнулён с помощью инструкции под названием «destroyBlackFunds», которая определяет их токены как «dirtyShares».
Но вскоре после этого в новом кошельке были созданы токены на ту же сумму, что фактически позволило перевести средства и начать всё с чистого листа.
В отличие от обычного перевода, этот метод разрывает связь между старым и новым аккаунтами, что затрудняет установление связи между токенами, попавшими под санкции, и новыми токенами.
Как выяснила Financial Times, с августа этот кошелёк был задействован в транзакциях на сумму 6,1 млрд долларов.
Активность на новом кошельке соответствует показателям его предшественников. Кошелек использует 11 контрагентов и выполняет переводы в рабочее время в Москве. Пик активности приходится на период с 10:00 до 12:00 по местному времени, в ночное время и в выходные активность низкая.
Средства, управляемые кошельками из черного списка, тайно перемещаются на новый кошелек. Ежедневный объем переводов A7A5 через блокчейн Tron по типу кошелька (млрд). В чёрном списке. Связано с Гринексом. Новый активный кошелек. Другой. USDT. заблокирован на Гарантексе. США вводят
санкции против A7 и Grinex. Источник: анализ данных Tron, проведенный FT. Московское стандартное время.
Чат-бот A7A5 предлагает поддержку клиентов «в будние дни с 10:00 до 20:00 по московскому времени». Клиенты также могут купить токен за наличные в «внебиржевом отделе Grinex», расположенном в московском небоскрёбе. Garantex указал тот же адрес — «Башня Федерация», 14-й этаж.
Настройка нового кошелька позволяет предположить, что операторы A7A5, торгующей на блокчейнах Tron и Ethereum, извлекли уроки из закрытия Garantex. Тогда компания Tether, эмитент стейблкоина USDT с привязкой к доллару, заморозила 28 млн долларов, хранившихся в кошельках, связанных с Garantex.
A7A5 зарегистрирована в Кыргызстане — юрисдикции, которую Москва считает «дружественной», в отличие от большинства западных стран. Зарегистрированным эмитентом монеты является киргизская компания Old Vector, которая в августе также была внесена в чёрный список США.
На прошлой неделе российские власти официально присвоили A7A5 статус цифрового финансового актива. Это позволяет экспортерам и импортерам использовать его официально через платформу, принадлежащую Промсвязьбанку, который, по словам эмитента A7A5, обеспечивает каждый токен рублем.
Промсвязьбанк подкрепляет каждый токен рублём © dpa/Russian Look
Российский государственный оборонный кредитор «Промсвязьбанк», находящийся под западными санкциями, также владеет 49 % акций быстро расширяющейся сети трансграничных платежей A7, в том числе в Африке.
В прошлом месяце глава банка Пётр Фрадков сообщил президенту России Владимиру Путину, что «мы создаём систему трансграничных расчётов на базе A7». Сеть также получила крупные кредиты от российского ВЭБа, государственного банка развития, который традиционно поддерживает приоритетные проекты Кремля.
ВЭБ и Промсвязьбанк не сразу ответили на запросы о комментарии.
По словам основного владельца и генерального директора A7 Илана Шора — молдавского олигарха, скрывающегося от правосудия и живущего в Москве, — за 10 месяцев компания привлекла более 86 миллиардов долларов.
В целом на долю A7 может приходиться значительная часть российского рынка трансграничных платежей, сообщили FT два финансовых специалиста, работающих на этом рынке. Помимо криптовалют, сеть A7 также предлагает более традиционные услуги, в том числе платежи с помощью векселей.
«A7 быстро расширяется, в основном за счёт кредитов от российских государственных учреждений», — отмечается в отчёте лондонской некоммерческой исследовательской группы Centre for Information Resilience (CIR).
Ухудшение экономической ситуации в России, вероятно, повысит «политическую значимость» сети для обеспечения экспорта, добавили в организации.
A7 и A7A5 не сразу ответили на запросы о комментарии.
В июне представитель A7A5 сообщил Financial Times, что они «сотрудничали с технической командой A7 только на начальном этапе», а затем «в мае приняли решение полностью отделиться».
«Мы создали прозрачный и честный бизнес: мы платим налоги и работаем открыто», — заявил в прошлом месяце владелец A7 Шор в интервью газете «Коммерсантъ», отметив, что другие страны проявляют интерес к этой «альтернативной платёжной системе, которая «выгодна» российскому государству».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Скотт Бессент делает ставку на стейблкоины, чтобы повысить спрос на казначейские облигации
Японский стартап выпустит первый стейблкоин, привязанный к иене
Криптовалюта для теневых платежей в России набирает обороты — 9 млрд долларов
